인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 전환 계획을 발표했다.18일 미국 증권거래위원회에 따르면 인플렉션포인트애퀴지션II는 2025년 3월 12일, 델라웨어 법인으로의 전환을 위한 계획을 발표했다.이 계획은 델라웨어 일반 회사법의 제265조 및 제388조에 따라 인플렉션포인트애퀴지션II가 델라웨어 법인으로 전환되는 조건을 명시하고 있다.인플렉션포인트애퀴지션II는 케이맨 제도에서 설립된 면세 회사로, 이사회는 회사의 이익을 위해 델라웨어 법인으로의 전환이 바람직하다고 판단했다.이사회는 델라웨어 법인으로의 전환을 승인했으며, 이 과정에서 발행된 주식 및 공모권의 전환 조건도 명시되었다.2025년 3월 12일, 인플렉션포인트애퀴지션II는 델라웨어 주 국무부에 법인 설립 증명서를 제출하고 새로운 정관을 채택했다.이로 인해 인플렉션포인트애퀴지션II의 모든 주식은 1대 1 비율로 USA Rare Earth, Inc.의 보통주로 자동 전환된다.또한, 공모권은 USA Rare Earth, Inc.의 보통주를 인수할 수 있는 공모권으로 전환되며, 사모권도 동일한 방식으로 전환된다.이 외에도, 회사의 정관 및 내부 규정은 새로운 법인으로서의 운영을 규정하고 있으며, 이사회는 이사 및 임원의 선출과 관련된 권한을 유지한다.이 계획은 미국 연방 소득세 목적상 재조정으로 간주되며, 법인 설립 증명서와 정관은 이 보고서의 부록으로 첨부되어 있다.2025년 3월 18일, USA Rare Earth, Inc.의 법적 대표인 마이클 블리처가 이 보고서에 서명했다.현재 회사는 8억 주의 주식을 발행할 수 있는 권한을 가지며, 이 중 7억 5천만 주는 보통주, 5천만 주는 우선주로 나뉜다.회사의 재무 상태는 안정적이며, 향후 성장 가능성이 기대된다.※ 본 컨텐츠는 AI API를 이용하여 요약한 내용으로 수치나 문맥상 요약이 컨텐츠 원문과 다를 수 있습니다. 해당 컨텐츠는 투자 참고용이며 투자를 할때는 컨텐츠 원문을 필히 필
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 주주총회에서 여러 제안이 승인됐다.10일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 3월 10일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '회사')는 특별 주주총회를 개최했다.이 특별 주주총회에는 7,185,571주(84.98%)의 발행된 보통주가 참석했으며, 이는 7,135,571주 클래스 A 보통주와 50,000주 클래스 B 보통주로 구성되었다.주주들은 다음과 같은 제안에 대해 투표했으며, 각 제안은 2025년 2월 18일 미국 증권거래위원회에 제출된 회사의 공식 위임장/투자설명서에서 더 자세히 설명되었다. 첫 번째 제안은 '사업 결합 제안'으로, 2024년 8월 21일자로 체결된 사업 결합 계약을 승인하는 내용이다.이 계약은 인플렉션포인트, IPXX Merger Sub, LLC, 그리고 USA Rare Earth, LLC 간의 합병을 포함하며, 최종 투표 결과는 찬성 6,989,743주, 반대 195,818주, 기권 10주로 나타났다.두 번째 제안은 '국내화 제안'으로, 인플렉션포인트의 법적 구조와 거주지를 변경하는 내용이다. 이 제안은 찬성 50,000주, 반대 0주, 기권 0주로 승인되었다. 세 번째 제안은 '주식 발행 제안'으로, 주식 발행 및 잠재적 발행에 대한 내용을 포함하고 있으며, 찬성 6,989,743주, 반대 195,828주, 기권 0주로 승인되었다. 네 번째 제안은 '조직 문서 제안'으로, 새로운 조직 문서의 승인을 포함하며, 찬성 6,989,742주, 반대 195,829주, 기권 0주로 승인되었다.다섯 번째 제안은 '자문 조직 문서 제안'으로, 카이맨 제도와 새로운 조직 문서 간의 주요 차이점을 승인하는 내용이다. 이 제안은 세 가지 하위 제안으로 나뉘며, 각각 찬성 6,989,429주, 반대 196,032주, 기권 110주; 찬성 6,989,348주, 반대 195,829주, 기권 394주; 찬성 6,989,543주, 반대 195,828주
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 사업 결합 관련 업데이트가 있었다.7일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일에 발표된 바와 같이, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트'), USA 레어 어스, LLC(이하 'USARE') 및 IPXX 머저 서브, LLC(이하 '머저 서브')는 2024년 8월 21일자로 체결된 사업 결합 계약(이하 '사업 결합 계약')에 따라 사업 결합을 추진하고 있다.이와 관련하여 인플렉션포인트는 미국 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서(Form S-4, 파일 번호 333-283181)를 제출하였으며, 2025년 2월 14일에 SEC로부터 해당 등록신청서의 효력을 인정받았다.2025년 2월 18일, 인플렉션포인트는 2025년 3월 10일에 예정된 특별 주주총회와 관련된 최종 위임장/투자설명서(이하 '최종 위임장/투자설명서')를 제출했다.이 문서는 사업 결합을 완료하기 위해 필요한 승인 사항을 포함하고 있다.투자자들은 인플렉션포인트가 SEC에 제출한 최종 위임장/투자설명서 및 기타 문서를 읽어볼 것을 권장한다.이 문서들은 발행자 및 이번 제안에 대한 보다 완전한 정보를 제공한다.2025년 2월 10일, 인플렉션포인트는 사업 결합과 관련하여 벤치마크 컴퍼니, LLC(이하 '벤치마크')를 자본 시장 자문사로 고용했다.2025년 2월 25일, 인플렉션포인트는 캐너코드 제뉴이티 LLC(이하 '캐너코드')를 자본 시장 자문사로 추가로 고용했다.같은 날, USARE는 로스 캐피탈 파트너스, LLC(이하 '로스')를 자본 시장 자문사로 고용했다.2022년 7월 29일, 델라웨어 챈서리 법원에 람코 자산 관리, LLC(이하 '람코')와 US 트레이딩 컴퍼니 메탈스 RE, LLC, 딘샤 다이너스티 트러스트(이하 '원고들')가 USA 레어 어스, LLC(이하 'USA 레어 어스') 및 기타 피고들에 대해 제기한 소송이 있었다.이 소송은 계약 위반, 신탁 의무 위
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 인플렉션포인트애퀴지션II가 USA 레어 어스와 사업 결합을 발표했다.12일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일에 발표된 바와 같이, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')는 USA Rare Earth, LLC(이하 'USARE')와 사업 결합 계약을 체결했다.이와 관련하여 투자자 및 분석가를 위한 업데이트된 프레젠테이션 자료가 제공되었으며, 이는 본 문서의 부록 99.1에 첨부되어 있다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적상 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.인플렉션포인트는 사업 결합 계약에 따라 USARE와의 사업 결합을 주주들에게 제출할 예정이다.인플렉션포인트는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서에는 주주총회에서의 투표를 위한 위임장 및 관련 문서가 포함되어 있다.등록신청서가 효력을 발휘한 후, 인플렉션포인트는 주주들에게 최종 위임장 및 기타 관련 문서를 발송할 예정이다.인플렉션포인트의 주주 및 기타 이해관계자는 등록신청서와 그에 포함된 위임장 및 문서를 읽어볼 것을 권장한다.인플렉션포인트와 USARE의 웹사이트 내용은 본 보고서에 포함되지 않는다.인플렉션포인트와 그 이사 및 임원들은 사업 결합과 관련하여 주주들로부터 위임장을 요청하는 과정에 참여할 수 있다.이와 관련된 이사 및 임원의 명단과 그들의 이해관계는 등록신청서의 '유익한 소유권' 및 '사업 결합 제안 - 특정 인플렉션포인트 인물의 사업 결합에 대한 이해관계' 섹션에 포함되어 있다.이 프레젠테이션에는 미국 사모증권소송개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '전망 진술'이 포함되어 있다.이러한 전망 진술은 재무 및 운영 지표의 추정 및 예측, 향후 사업 및 운영 계획 등을 포함할 수 있다.예를 들어, 향후 기업 가치, 수익, 시장
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 인플렉션포인트애퀴지션II가 USA 레어 어스와 주요 계약을 수정하고 종료했다.5일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 1월 30일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')와 USA 레어 어스(이하 'USARE')는 사업 결합 계약의 수정안인 '수정안 제2호'를 체결했다.이 계약은 2024년 8월 21일 체결된 사업 결합 계약을 기반으로 하며, 이후 2024년 11월 12일 수정안 제1호가 추가됐다.수정안 제2호는 USARE의 이사 선임 및 기타 거버넌스 문제를 다루고 있으며, 문서 전달 조건을 수정하는 내용을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 2.1에 포함되어 있다. 또한, 2025년 1월 31일, 인플렉션포인트와 USARE는 스폰서 지원 계약의 수정안인 '수정안 제1호'를 체결했다.이 수정안은 스폰서가 인플렉션포인트의 사업 결합 계약을 승인하고, 스폰서가 보유한 60,000개의 워런트를 포기하는 조건을 포함하고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.1에 포함되어 있다. 2025년 1월 31일, 인플렉션포인트, USARE 및 인플렉션포인트 펀드 I LP는 '종료 계약'을 체결했다.이 계약은 인플렉션포인트가 추가로 833,333개의 USARE 클래스 A-2 전환 우선주와 833,333개의 클래스 A 주식을 구매하는 조건으로, 기존의 시리즈 A 우선주 투자 의무를 종료하는 내용을 담고 있다.이 계약의 세부 사항은 현재 보고서의 부록 10.2에 포함되어 있다. 이러한 계약 수정 및 종료는 인플렉션포인트와 USARE 간의 사업 결합을 위한 중요한 단계로, 향후 두 회사의 통합 및 운영에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.인플렉션포인트는 사업 결합 후 'USA Rare Earth, Inc.'로 이름이 변경될 예정이다.이러한 변화는 투자자들에게 새로운 기회를 제공할 수 있으며, 향후 두 회사의 성장 가능성에 대
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 인플렉션포인트애퀴지션II가 USA 레어 어스와 사업을 결합했다.4일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '인플렉션포인트')는 USA Rare Earth, LLC(이하 'USARE')와 사업 결합 계약을 체결했다.이와 관련하여 회사와 USARE가 투자자 및 분석가에게 제공할 업데이트된 프레젠테이션 자료가 첨부된 Exhibit 99.1로 제공되며, 본 문서에 포함된다.이 정보는 1934년 증권거래법 제18조의 목적을 위해 '제출된' 것으로 간주되지 않으며, 1933년 증권법 또는 증권거래법에 따라 회사의 어떤 제출물에도 참조로 포함되지 않는다.인플렉션포인트는 사업 결합 계약에 따라 USARE와의 사업 결합을 주주들에게 제출할 예정이다.인플렉션포인트는 증권거래위원회(SEC)에 등록신청서를 제출했으며, 이 등록신청서에는 주주총회에서의 투표를 위한 위임장 및 관련 문서가 포함되어 있다.등록신청서가 효력을 발휘한 후, 인플렉션포인트는 주주들에게 최종 위임장 및 관련 문서를 발송할 예정이다.인플렉션포인트의 주주 및 기타 이해관계자는 등록신청서와 그에 포함된 위임장 및 문서를 읽어볼 것을 권장한다.이 문서에는 인플렉션포인트와 USARE, 그리고 제안된 사업 결합에 대한 중요한 정보가 포함되어 있다.인플렉션포인트와 USARE의 웹사이트 내용은 이 보도자료에 포함되지 않는다.인플렉션포인트와 그 이사 및 임원은 제안된 사업 결합과 관련하여 인플렉션포인트의 주주들로부터 위임장을 요청하는 과정에 참여할 수 있다.이사 및 임원들의 명단과 그들의 이해관계는 등록신청서의 '유가증권의 유익한 소유권' 및 '사업 결합 제안 - 특정 인플렉션포인트 인물의 사업 결합에 대한 이해관계' 섹션에 포함되어 있다.이 프레젠테이션은 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항의 의미 내에서 '전망적 진술'을 포함하고 있다.이러한
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 미국 희토류 LLC와 주요 계약을 체결했다.28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 8월 21일, 인플렉션포인트애퀴지션II는 미국 희토류 LLC 및 IPXX 합병 자회사와 비즈니스 조합 계약을 체결했다.이 계약은 2024년 11월 12일에 수정되었으며, 제안된 비즈니스 조합의 일환으로 인플렉션포인트는 'USA Rare Earth, Inc.'로 이름이 변경될 예정이다.또한, 같은 날, 인플렉션포인트의 CEO인 마이클 블리처와의 증권 구매 계약에 따라, 미국 희토류는 122,549개의 클래스 A-2 전환 우선주와 31,250개의 클래스 A 주식을 구매할 수 있는 워런트를 발행했다.이는 블리처가 인플렉션포인트에 의해 발행된 전환 약속어음의 50%를 면제하겠다는 약속에 대한 대가로 이루어진 것이다.2025년 1월 22일, 인플렉션포인트, 블리처, 미국 희토류는 블리처 시리즈 A SPA의 수정 계약을 체결했다.이 수정 계약에 따라, 인플렉션포인트는 블리처에게 104,167주 대신 블리처 전환 우선주와 동일한 수의 우선주를 발행하기로 했다.제안된 비즈니스 조합은 인플렉션포인트의 주주들에게 제출될 예정이다.인플렉션포인트는 SEC에 등록신청서를 제출했으며, 이 문서에는 주주들에게 배포될 위임장 및 관련 문서가 포함되어 있다.주주들은 이 문서를 통해 제안된 비즈니스 조합에 대한 중요한 정보를 확인할 수 있다.인플렉션포인트와 미국 희토류의 웹사이트 내용은 이 보도자료에 포함되지 않는다.인플렉션포인트의 이사 및 임원들은 제안된 비즈니스 조합에 대한 위임장 요청에 참여할 수 있으며, 이들의 이해관계에 대한 정보는 등록신청서에 포함될 예정이다.이 보도자료는 1995년 미국 민간 증권 소송 개혁법의 '안전한 항구' 조항에 따른 '미래 예측 진술'을 포함하고 있다.이러한 진술은 실제 결과와 다를 수 있는 여러 요인에 의해 영향을 받을 수 있다.따라서 투자자들은 이러한 위험
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 서비스 및 면책 계약 제3차 수정안을 체결했다.14일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 8일, 인플렉션포인트애퀴지션II(이하 '회사')는 인플렉션포인트홀딩스II LLC(이하 '스폰서'), 벤처 콜렉티브 LLC(이하 'TVC'), 피터 온디신, 케빈 샤넌과 함께 2023년 5월 24일 체결된 서비스 및 면책 계약의 제3차 수정안(이하 '제3차 수정안')을 체결했다.제3차 수정안에 따라 회사는 TVC에 대해 매월 18,882.02달러의 수수료를 지급하기로 했으나, 2024년 9월 1일부터는 이를 14,745.89달러로, 2024년 11월 1일부터는 7,372.94달러로 줄이기로 합의했다.서비스 및 면
인플렉션포인트애퀴지션II(IPXXU, Inflection Point Acquisition Corp. II )는 사업 결합 계약을 수정했고 비환매 계약을 체결했다.13일 미국 증권거래위원회에 따르면 2024년 11월 12일, 인플렉션포인트애퀴지션II와 USA Rare Earth, LLC는 사업 결합 계약의 수정안에 서명했다.이 수정안은 사업 결합과 관련하여 각 USARE 클래스 A 우선 투자자 워런트가 취소되고, 도메스티케이션된 구매자 시리즈 A 투자자 워런트로 전환되는 내용을 포함한다.또한, 계약의 제9.10조에 따라 계약은 당사자 간 서면으로 수정될 수 있다.2024년 11월 13일, 인플렉션포인트애퀴지션II는 Newtyn Partners, LP 및 Newtyn TE Partners, LP와 비환매 계약을 체결했다
