로켓랩USA(RKLB, Rocket Lab USA, Inc. )는 합병 및 재조직을 완료했다.

23일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 5월 23일, 로켓랩USA가 로켓랩 홀딩스와의 합병을 통해 재조직을 완료했다.

이번 합병은 델라웨어주 일반 기업법 제251(g)조에 따라 주주 투표 없이 진행되었으며, 로켓랩 홀딩스가 새로운 지주회사로 설립됐다.

합병의 효력 발생 시점에 로켓랩의 보통주 1주가 로켓랩 홀딩스의 보통주 1주로 자동 전환되며, 로켓랩의 모든 주주는 합병 후 동일한 비율로 로켓랩 홀딩스의 주식을 보유하게 된다.

이번 재조직은 세금 면세 거래로 의도되었으며, 로켓랩의 주주들은 주식 전환으로 인해 미국 연방 소득세를 인식하지 않아도 된다.

합병 완료 후 로켓랩 홀딩스의 보통주는 나스닥에서 'RKLB'라는 티커 기호로 계속 거래된다.

합병에 따라 로켓랩 홀딩스는 로켓랩의 후속 발행자로 간주되며, 로켓랩 홀딩스의 보통주는 증권 거래법 제12(b)조에 따라 등록된 것으로 간주된다.

합병 후 로켓랩 홀딩스의 자산과 사업은 합병 전 로켓랩의 자산과 사업과 실질적으로 다르지 않다.합병과 관련하여, 로켓랩은 2025년 5월 23일에 첫 번째 보충 약정을 체결했다.

이 약정은 로켓랩의 4.250% 전환 가능 선순위 채권에 대한 조건을 수정하며, 로켓랩 홀딩스가 로켓랩의 모든 의무를 보증하는 내용을 포함하고 있다.

또한, 로켓랩 홀딩스는 로켓랩의 주주들에게 주식 전환 및 배당금 지급에 대한 권리를 보장한다.

로켓랩 홀딩스의 이사회는 기존 로켓랩의 이사와 동일하며, 피터 벡이 의장직을 계속 수행한다.이사회 구성원은 주주총회에서 선출되며, 이사들은 3년 임기로 선출된다.

로켓랩 홀딩스는 2025년 5월 23일에 50,951,250주의 시리즈 A 전환 가능 참여 우선주를 발행할 예정이다.

이 우선주는 보통주로 전환할 수 있는 권리를 가지며, 피터 벡이 이사로 선출될 수 있는 권리를 포함한다.

우선주는 배당금 지급에 대한 권리가 있으며, 회사의 청산 시 우선적으로 지급받을 수 있는 권리를 가진다.로켓랩의 현재 재무 상태는 다음과 같다.

2024년 12월 31일 기준으로 로켓랩은 2,500,000,000주의 보통주와 100,000,000주의 우선주를 발행할 수 있는 권한을 가지고 있으며, 보통주는 주주들에게 1주당 1표의 투표권을 부여한다.

우선주는 청산 시 0.0001달러의 청산 우선권을 가지며, 모든 자산 분배에 있어 보통주와 동등하게 참여할 수 있다.



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미국증권거래소 공시팀