원스파월드홀딩스(OSW, ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd )는 이사회 분류를 해제하고 이사 선출 방식을 변경했다.
28일 미국 증권거래위원회에 따르면 2025년 4월 23일, 원스파월드홀딩스의 이사회는 이사회의 분류 해제 및 모든 이사의 연간 선출을 2025년 주주 연례 회의부터 시작하여 3년 동안 단계적으로 시행하기로 하는 수정안을 승인했다.
이 수정안은 회사의 제2차 개정 및 재정비된 정관에 포함되어 있으며, 바하마 정부의 등록관에게 제출되어 2025년 4월 23일자로 효력을 발생했다.
이 수정안의 내용은 수정증명서의 전체 텍스트에 의해 완전하게 설명되며, 해당 문서의 사본은 본 문서의 부록 3.1로 제출되었다.
이사회는 2025년 4월 23일에 개최된 이사회에서 회사의 제3차 개정 및 재정비된 정관의 제16조에 따라 이사회의 분류 해제 및 제2차 개정 및 재정비된 정관의 제68조를 수정하기로 결의했다.이사회의 결의 내용은 다음과 같다.
“결의, 이사회를 분류 해제하고 각 클래스 A, B, C 이사의 임기를 3년에서 1년으로 단축한다.
결의, 위의 변경을 시행하기 위해 회사의 제2차 개정 및 재정비된 정관의 제68조를 삭제하고 다음과 같은 새로운 제68조로 대체한다.
이사 68. 이사의 최소 수는 1명, 최대 수는 10명으로 하며, 이사의 수는 이사들에 의해 수시로 결정된다.이사들은 2027년 연례 회의까지 클래스 A, B, C의 세 클래스로 나뉜다.
2025년 연례 회의에서 클래스 C 이사의 임기가 만료되며, 클래스 C 이사는 1년 임기로 선출된다.
2026년 연례 회의에서 클래스 A 이사의 임기가 만료되며, 클래스 A 이사는 1년 임기로 선출된다.
2027년 연례 회의에서 클래스 B 이사의 임기가 만료되며, 클래스 B 이사는 1년 임기로 선출된다.이후 매년 연례 회의에서 각 클래스의 이사는 1년 임기로 선출된다.퇴임한 이사는 재선출될 수 있다.
이 조항의 규정에도 불구하고 각 이사는 자신의 임기가 만료될 때까지, 후임자가 정당하게 선출되고 자격을 갖출 때까지 또는 사망, 사임 또는 해임될 때까지 직무를 수행한다.
이사의 수를 줄이는 것은 현직 이사의 임기를 단축하지 않는다.” 이 문서는 2025년 4월 23일에 회사의 공통 인감으로 발급되었다.
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미국증권거래소 공시팀
